分公司管理制度9篇【精选推荐】

下面是小编为大家整理的分公司管理制度9篇【精选推荐】,供大家参考。

随着社会不断地进步，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下内容是小编为您带来的9篇《分公司管理制度》，希望能够给您提供一些帮助。

分公司管理制度 篇一

一、制定目的

为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

二、适用范围

本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

三、制度细则

1、管理制度

（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。

（2）营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。

（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

（9）对业绩突出和表现优秀的"员工，进行一定的奖励。

（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

2、岗位职责

销售总监岗位职责：

（1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。

（2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。

（3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

（4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。

（5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。

（6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。

（7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。

（8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。

（9）掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。

（10）定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。

销售经理岗位职责：

（1）在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。

（2）负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。

（3）协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。

（4）负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。

（5）负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。(6)完成相关领导交办的其他工作。

销售员岗位职责：

（1）认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平。

（2）掌握市场动态和趋势信息，根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。

（3）扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。

（4）做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。

（5）负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项。

（6）对客户在销售和使用过程中出现的问题，须根据有关规定，积极联系有关部门妥善解决。

（7）收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，产品改进，新产品开发及售后服务等提出参考意见。

（8）填写相关销售信息表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。

（9）完成销售主管临时交办的其他任务。

3、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。

4、分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。

5、指示下周销售工作重点和任务指标。

6、档案管理

销售部档案：

（1）产品宣传册。

（2）合同协议，销售协议等。

行政管理档案：

（1）本部呈报，请示，报告等。

（2）本部发文，通知等。

客户档案：

（1）电话记录，来访登记。

（2）客户信息登记。

（3）客户对产品质量、售后服务等信息反馈。

分公司管理制度 篇二

（一）、文件管理制度：

1、收文管理。收到来文由综合办公室文书负责登记签收，将文件基本信息包括收文日期、来文机关、编号、名称登记入“外来文件登记册”。

2、收到来文在来文上加盖收文章，注明收文日期及收文编号，贴上文件传阅单，经综合办公室负责人阅签后送至公司主管领导批阅。

3、文书将主管领导批阅后的文件，及时将文件送达公司其他领导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录。

4、文件送传后各部门应及时办理相关事宜，处理完毕应在文件传阅单上签署意见，由文书负责督促和催办。

5、文件处理完毕应及时交回综合办公室。综合办公室应完整无误地按收文编号保存，并于下年度初将文件整理成册，移交档案室归档。

6、公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的文件应移交综合办公室。各部门收到所属范围内的各类文件时应在第一时间内移交综合办公室。

7发文管理。凡是以公司名义发出的文件、通告、决议、请示、报告、编写的会议记录，均属发文范围。

8、发文先由主办部门用黑色水笔拟稿，移交综合办公室核稿。填制文件签发单，按公司统一编号、登记后提交公司主管领导签发。需要时经其他领导和部门会签。

9、综合办公室建立公司发文登记册，登记文件基本信息如文件名称、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位。

10、文件签发完毕后交文印室打印，文件稿首页需用统一的公司红头文件纸。

11、文件打印清样由拟稿人核对无误后，复印并加盖公司公章。

12、已签发文件原稿、文件签发单、文件原件由综合办公室文书按文件编号顺序完整保存并定期整理移交档案室归档。

印章证书及证明文件使用暂行规定

1、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授权委托书等。

2、印章证书及证明文件均由公司综合办公室统一发放，各部门、各子公司、按实际需要由负责人向综合办公室办理领用手续后领取。

3、印章证书及证明文件，各部门、各子公司负责人应该确实做到按规定使用，指定专人妥加保管，各部门、各子公司负责人直接对其的保管使用负领导和督促责任。

4、禁止部门、各子公司利用领取的印章、证书擅自为他人提供各类担保；禁止利用证书卖标、串标或将证书出借给他人使用；禁止超越专业用途使用各类专用章；禁止将印章、证书及证明文件用于与本企业生产经营无直接联系的任何活动。

5、不得超越权限使用印章，不得用分公司章对外签订工程合同，外地偏远地区分公司因特殊原因确需使用的，应事先征得公司合同主管部门书面同意。

6、财务用印章，应严格按财务制度执行，实行相关印章分别专人保管制度。

7、各部门、各子公司负责人职务变更调动，或机构设置变更、撤销原领用人应将原领取的一切印章、证书及证明文件全部及时交还公司综合办公室，由综合办公室另行办理手续发

放，不得迟延不交。

8、领用人如违反上述规定者，按公司“员工奖惩制度”实施处罚；给企业造成经济名誉损失的，承担相应经济赔偿责任，公司对此保留永久追溯的权利。由此触犯刑律的，依法律规定移交司法机关追究刑事责任及附带民事责任。

9、为承接业务，向社会各界及有关建设单位宣传、推介本公司工程业绩，由公司综合办公室统一印制荣誉集锦，各部门因业务承接之需，可向综合办公室领取，公司収回成本费。

分公司管理制度 篇三

一、不得在综合管理部高峰期间开会，管理人员必须服务于卖场。

二、重大的节假日、周末，超市不召开超过30分钟的会议。

三、会议上所有人员的手机必须关机或静音。

四、主持会议的人员必须事先准备好会议议题和规定会议时间，严格控制会议时间和主题，不得随意延长会议时间。

五、参加会议的人员必须作会议记录。

六、主持会议的人员委托人员作会议记录，整理后参会人员签字。

七、不能参加会议的人员必须提前向主持人请假，经同意后方可不参加会议，但事后必须认真阅读会议记录并签字。

八、会议迟到罚款10元，无故缺席会议罚款20元。

九、超市例会应包含顾客服务、提高销售、降低损耗等内容。

十、会上的决议，会后必须严格执行。对无正当理由不执行或执行较差的，给予罚款50——100元。

十一、每次会议内容，应明确传达级别。

十二、会议上的讨论，应等别人讲完后再讲，不能武断的打断别人的谈话和发言。

分公司管理制度 篇四

第一章总则

第一条为进一步实现公司战略目标，优化资源配置，对条件成熟、有良好发展空间的地区市场可设立分公司，不断提高公司的知名度和社会认知度。为加强对各地分公司的经营管理，规范分公司的经营活动，根据《公司法》等法律法规和公司的规章制度，特制定本办法。

第二条公司对分公司的人、财、事、物的决策、经营、管理等活动实施指导、监督、检查。分公司的重大事项，应当按照公司各种管理规定的要求，经公司经理办公会审议通过，进一步规范分公司经营活动，减少经营风险。

第三条公司委派到分公司的负责人、高级管理人员、财务负责人，代表公司行使授权活动，严格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表职责，并向公司负责。

第二章人事管理

第四条公司任命一位副总经理作为分公司分管领导，协调、指导、支持和监管分公司整体运营（兼职不兼薪）。

第五条公司根据公司章程向分公司委派负责人、高级管理人员、财务负责人，并履行相关程序。分公司经营层的聘用和考核参照《公司市场化聘用管理办法》执行。分公司其他岗位人员，由分公司自行聘用。

第六条分公司薪酬制度参照《薪酬管理办法》并结合当地实际行情执行。根据市场化用人原则，所有人员薪酬、保险费用由分公司统一承担。

第七条分公司应积极组织和参加公司组织的相关技术、管理培训，确保持续提高员工的整体素质和专业水平。

第三章业务管理

第八条为加强区域内整合联动发展，公司可委托当地的子公司对分公司进行经营管理。

第九条分公司积极拓展地区的市场，用公司名义对外承揽业务的，公司提取管理费。

第十条分公司与公司事业部开展深度合作。分公司如将生产任务委托给公司事业部，按照《公司考核办法》规定的各业务板块成本费用包干率，支付事业部成本；该部分收入考核指标算入公司事业部。

第十一条分公司与公司事业部共同经营开拓和生产的项目，考核经济指标分配方案报分管领导，一事一议。

第十二条分公司在业务开拓过程中，自主编制投标文件，在完善内部审查的基础上，提交至公司经营管理部审核，相关审核流程及考核按照公司投标评审规定执行。

第十三条分公司严格执行公司各项生产管理制度，并接受公司职能部门的监督管理。

第七章财务管理

第十四条分公司可单独设置财务管理机构及人员，会计核算纳入公司会计核算体系。

第十五条分公司应遵守《会计法》，并遵照《企业会计准则》和公司有关财务管理制度及要求，统一执行会计政策目录和财务核算。

第十六条分公司不得随意开设银行账户，确需开设的应按公司相关要求，履行审批手续后方能开设并按公司财考部相关要求统一管理。

第十七条分公司应接受公司财务管理的相关业务指导和监督，定期或不定期向公司报送财务报表或相关财务资料，汇报财务运行情况；如遇重大经济事项、大额资金支出、重大渉税事项、违反国家或公司有关管理规定的事项应及时上报。

第十八条分公司未经公司批准不得对外融资、拆借资金及提供担保。

第八章考核管理

第十九条公司对分公司实行经营目标责任制考核办法。以经营年度作为目标责任期，经营目标考核责任人为公司委派到分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人。

第二十条公司每年根据经营计划与分公司签订经营目标责任书，主要从新签合同额、收费额、营业收入、利润总额、应收账款余额等方面对分公司下达目标，次年一月根据完成情况兑现考核。

第二十一条公司委派的高级管理人员连续两年未完成经营目标，应重新委派高级管理人员。

第二十二条公司委派到分公司的员工的薪酬标准由公司和分公司共同商定，薪酬结构中基本工资、岗位工作资源保障费两部分按公司标准执行，考核部分参照公司相关管理办法。

第二十三条分公司结合自身情况，制定适合中层及以下员工的考核和奖惩方案，并送公司人力资源部、财务与考核分配部备案，由分公司自行组织考核与分配。

第九章附则

第二十四条分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人，每月参加公司总经理办公会或专题会以及季度、半年、年终总结会。

第二十五条本办法中未涉及的分公司事务、归口部门职能职责等，参照公司的相关制度制定并执行，并报公司归口管理部门备案。

第二十六条本办法自年月日起执行。

分公司管理制度 篇五

各科室、项目部：

为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：

一、办公用品的购买

（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；

（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；

（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室，由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；

（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。

二、办公用品的管理

（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；

（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；

（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；

（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；

（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；

（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。

三、办公固定电话的管理

（一）各科室固定电话只允许打市内电话；

（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。

四、违规使用办公用品处罚办法

（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；

（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；

（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。

附则：

本制度解释权归分公司。

分公司管理制度 篇六

为提高分部员工的组织性、纪律性，加强各分公司/部的管理，特制定本制度。

一、环境卫生管理

1、个人工作区域随时持续整洁，桌椅摆放整齐，物品摆放凌乱或杂物未及时处理者，罚款十元。

2、衣物、包等非办公用品应放入柜内，扫帚及拖把应放置于指定位置。

3、各项办公设备须每日擦拭干净（须用专业清洁剂的应用专业清洁剂）。

4、不参加值日者，一次罚款二十元，值日状况不好者罚款二十元。

二、安全管理

1、办公场所禁止吸烟。

2、随时检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏。

3、清理垃圾时，应确定其中无火种等易燃物。

4、全体人员皆应明白总电源开关及灭火器之位置及使用方法。

三、设备管理

1、操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以处罚。

2、常用物品（图板、尺、钉书器等）存于固定位置，以便其他人使用。

四、展品管理

相册、饰面板由专人保管，每日下班之前查收，如有丢失或损坏，按公司相应制度予以处罚。

五、出勤管理

1、员工应认真遵守部门值班安排，客户服务等事项应避开值班日。

2、分部负责人应协助公司人力资源部严格执行公司考勤制度。

六、着装规定

1、上班时间内务必在左胸前适当位置佩戴胸卡。

2、工作时间，员工应着职业装，不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他奇装异服。

3、员工上班应注意将头梳理整齐，男员工不得佩带首饰，女员工可着淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。

4、员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款20元：一个月连续违反三次以上的，给予留职停薪处罚。

员工礼仪行为规范

一、公司各级员工务必尊重客户，对待客户热情周到诚恳礼貌不卑不亢，不得怠慢甚至刁难客户。

二、各分公司人员来总部办事，总部相关部门或相关人员不能置之不理、无故拖延，或提出无理要求，更不能态度生硬，应用心配合各分公司人员办事，遇有问题协商解决。

三、公司总部员工当月无奖金时，客户投诉时，每次罚款100元，设计师、部门经理或主管投诉的，依据情节轻重每次罚款50至100元。

四、员工对待本职工作务必用心努力，认真负责，不得草率敷衍，消极怠工。

五、员工务必遵守公司的保密制度，不得向外界泄露或带给有关公司经营战略、人员、财务以及技术设计等资料。

六、员工不得利用公司的业务关系、设备、技术等从事与公司业务无关的经济活动，严禁利用公司业务之便获取个人利益。

七、员工在公司工作期间不得在其他单位从事兼职活动。

八、员工在工作时间内不得从事任何与工作无关的活动，不得擅自离岗，不得嘻笑打闹，不得看报闲聊。

九、客户到公司洽谈，接待人员要主动让座，并为客户倒上饮用水后再商谈，严禁对客户置之不理。

十、与客人交谈时，要面带微笑，说话要简明、扼要、清楚、明白，要脸面向客人，目光停在客人脸部，但不能直视对方，更不能斜视、侧身或背对客人说话；说话音量、语速要适度。

十一、除设计室主管或客户指定外，设计师接待客户不得互相推诿，要主动与客户洽谈。十二、公司各级员工在工作中不得收客户礼，不吃客户饭，如遇上述状况应婉言谢绝。

办公用品管理制度

一、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买。

二、如各分公司负责人遇到特殊状况经总经理批示后自行购买的办公用品，需在三日內报行政部建档备案，如不及时申报的将给予严重过失单处罚。

三、行政部每月统计办公用品的领用状况及申购时结存状况报部门经理

四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个，档案袋每单只可领用两个。

五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买，电脑维护管理员做好相关物品的及时记录（时间。物品名称。单价）并让相关人员签字后方可进行维修更换，如电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。

六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理，并记录好办公用品明细帐，以备员工离职时的交接工作。

七、一旦员工离职，离职员工务必持部门负责人对其办公用品交接状况的签署意见前往人力部及行政部，待核实清楚后准许离开并领取工资，如没有部门负责人的签字则一律不予办理。

八、调职员工，在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职，如交接部门人员双方在未交接清便已调职，一旦发现交接不清状况职责由交接双方及部门负责人共同负责。

九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单（或确切使用去向），购买的发票上附支出凭证，且支出凭证上备注清楚后报销，报销时间为每周三、周四。

十、行政部将不定期对办公用品的使用，保管状况进行抽查，如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的，由行政部报总经理将给予部门奖励，反之管理不善。浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的，由行政部报总经理将给予部门相应处罚。

印章、证书管理规定

为加强公司印章、证书的规范化管理，特制定本规定：

一、公司印章、各类证书由行政主管负责保管。每日行政主管负责安排公司印章、证书保管，确保上班时间正常使用。如因安排不当而影响正常工作，给予行政主管一般或严重过失单处罚；如因保管人临时外出而未转交其他人保管的，给予保管人一般或严重过失单处罚。

二、各部门需使用公章时应向保管人说明用途，经保管人审核同意并登记后方可使用。

三、开工证明由项目经理凭开工单领取。其他状况需使用各类证书、证明的，须经总经理批准并在保管人员处登记后方可使用。

四、对违反上述规定的员工，将视情节给予一般或严重过失单，并承担公司的一切损失

计算机安全管理制度

一、由于电脑已成为我公司工作中不可缺少的重要工具，为了加强对公司总部、分公司、设计分部的所有电脑及配套设备的管理，特制定本制度。

二、各部门经理、电脑负责人应确保所使用的电脑及外用设备始终处于整洁和良好的状态。

三、对关键电脑设备，应配备必要的断电保护设施。

四、公司指定专人使用的电脑未经本人同意，他人不得擅自使用。

五、公司所有电脑不得安装游戏软件。

六、打开电脑时应按步骤开机，首先接通显示器电源，接通打印机等配套设备电源，最后再接通主机电源。

七、外来软盘在使用前，务必确保无病毒。

八、使用人在工作完成后或下班时应按步骤退出系统或关机，首先按系统提示关掉主机，后关掉打印机等配套设备电源，最后关掉显示器电源不得非正常关机。

九、当天工作完成后、下班前应将电脑及配套设备的一切电源关掉。

十、C盘作为系统盘不能存放任何个人文档。

十一、电脑使用人不能删除C盘的系统文件和应用程序文件，以及

更改电脑的各种设置。

十二、任何人不能使用公司电脑光驱播放各种VCD、CD光盘。

十三、电脑需安装程序软件时务必由公司电脑维护人员许可后再安装。

十四、除公司电脑维护人员负责硬件维护外，任何人不得擅自拆卸所使用的电脑或相关的电脑设备。

十五、公司电脑维护人员拆卸电脑硬件时，务必采取必要的防静电措施。

十六、公司电脑维护人员在作业完成后准备离去时，务必将所拆卸的设备

复原。

十七、所有带锁的电脑，在维护工作完毕后或离去前务必上锁。

十八、公司电脑维护人员务必每两周检查一次所管辖的电脑及外设的工作状况，及时发现和解决问题。

十九、公司总部、分公司及各部门的电脑须指定专人负责管辖。

二十、各部门所辖的电脑设备（及后加设备）务必有配置清单，一式两份，一份由行政部备案存档，一份由使用部门保管。使用者离职时需按配置清单交接办理离职手续。

二十一、另需配置软硬件的，须写出书面申请上报总经理，由总经理批准后方可购置、安装。

二十二、部门电脑主机箱上的封条务必持续完好，未经行政部允许，不得私自开封。二十三、凡有下列行为之一的，直接职责人给予严重过失单处分罚款200元，电脑负责人罚款50元。

（一）私自安装和使用未经许可软件的（含游戏软件）

（二）专人使用的电脑未使用密码功能的。

（三）关机未按程序关机而造成系统程序文件损坏的。

（四）下班后没有关机，切断电源的。

（五）擅自使用个人专用电脑的。

（六）在系统C盘存储个人文档的。

（七）随便删除系统C盘上的系统文件和应用程序文件而造成计算机不能使用的。

（八）更改电脑设置，而造成电脑和网络不能使用的。

（九）没有及时检查或清洁电脑及配套设备的。

（十）月底前没有将电脑的使用、现状状况上报公司计算机维护员的。

（十一）使用不当造成硬件损坏的。

二十四、凡有下列行为之一的扣除当事人当月奖金，公司并根据实际状况追究当事人及其直接领导的职责如数赔偿损失。

（一）擅自开启机箱拆卸硬件的。

（二）保管不当造成硬件丢失的。

（三）违章作业造成系统崩溃或硬件损坏的。

（四）使用外来盘没有查毒使电脑感染病毒而造成系统损坏的。

二十五、公司将根据检查的结果，按年度对认真执行本制度的部门电脑负责人给予200元的奖励。

办公家具管理制度

一、办公家具购买须先写申请，经总经理批示后统一由行政部购置。

二、各部门、分公司/部所保管的办公家具，负责人须在行政部建立的家具清单上签字。

三、如有办公家具增加、损坏、更换等状况须在三日内报行政部建档，如不及时报行政部，造成清查时与所建档案不符，则由部门、分公司/部负责人承担相应的职责并给予严重过失单一张。

四、行政部将定期（三个月）或不定期进行检查核对办公家具状况报总经理，对办公家具

管理较好的部门并给公司节省办公家具费用的部门、分公司/部，由行政部报总经理将给予部门奖励；对管理不善损坏率高、造成办公家具费用增加的，由行政部报总经理将给予部门处罚。

五、如部门、分公司/部负责人调换、离职，前任负责人须与接任的负责人按办公家具清单交接清楚后方可调职或办理离职手续，如交接不清的由交接双方职责人共同承担。

分公司管理制度 篇七

为规范安徽分公司的各项管理工作，在努力增加销售收入的同时更好地提高效率和效益，针对安徽分公司的实际情况，经分公司会议讨论决定制定本制度，具体如下：

一、借款的有关规定

1、出差人员暂支差旅费款，必须先到财务部门领取"领款凭证"，填好该凭证后先经财务审核，再由分公司经理或经理授权人签字后，方可借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，每延迟一天扣其所报差旅费金额的1%并不得再借款。

2、公司员工一般不允许因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和还款期限，1000元以内由财务审核、分公司经理审批，1000元以上报总部由财务副总审批。还款期限内不还清欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人处以所借款额10%—30%的罚款。

3、试用人员借支差旅费，若借款人未能偿还借款，由分公司经理或其委托人负连带责任。

4、借款出差人员回公司后，三天内应到财务部报帐，报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人进行其所欠款项的10%—30%的罚款。

二、费用管理制度

1、手机费

因本年度业务拓展的需要，各办事处主任常出差在外，相互联系的费用较高，分公司会议决定其报销额度：徐州、阜阳、安庆为300/月，蚌埠400元/月，合肥、芜湖为500元/月，正副经理每月各为800元与700元，若每月实际开支金额少于其额度内按实际报销，超额度的超额部分自负。另外分公司原则上不允许办事处人员向专卖店（商场）营业员借身份证办理手机卡事宜，如果双方同意则后果自负，外销员每月定额补贴50元，不得报销相关支出。

2、办公及日用品

各办事处设采购员一名，负责采购日用品和办公用品。办事处可统一购买报销的日用品为香皂、洗衣粉、卫生纸等。不得报销的日用品为护肤品、牙刷、牙膏、洗发水、毛巾等，为此分公司发给每人每月10元补贴自购。

3、差旅费

原则上要求出差晚上回办事处住宿，如要在外留宿须向经理请示，如无特殊情况，出差不得报销误餐补助，交通费凭车票报销，票面上注明何日去何地，不得随意打白条。差旅费分为交通费、住宿费、餐费、招待费、杂费，其最高报销额度如下：

职位经理副经理主任主任以下

费用

交通费实支

每日住宿费每日早餐中晚餐每日杂费

分公司人员一般情况下不得乘坐飞机，如有特殊情况需乘坐飞机的需经主管副总审批，除分公司经理和副经理外其他人不得乘坐软卧，如乘坐者则由乘坐者自行负担软卧票面金额的30%。；餐费在标准内以符合要求的票据报销，超标准的自付，由公司，代理商或其他个人供应餐饮或已报销招待费的"不得报销餐费。如无符合规定票据则改为补贴方式，分别为早餐5元、中晚餐各15元。杂费凭正规票据报销，无补贴。已报销手机费人员不得报销电话费。

4、业务招待费

招待工商、税务、商场经理等相关人员要先电话或书面向经理上报批准，因各办都已聘保姆，代理商一般在家里就餐，如未准备而在外招待的要有两人以上签字证明，客人留宿也需要两人以上签字证明。报销必须提供正规的单据，同时写清事由、请客对象、人数等，否则不允许报销。

5、伙食费

各办按原总部标准加保姆工资为最高伙食费额度，不得超出，否则自负，合肥分公司因人数较多，月标准为3000元。

6、促销费

商场的促销费要根据与商场签订的合同来付款，各办人员不得随意向代理商许诺给促销费，否则后果自负。

7、运费

仓库收发货由仓管员付款后取得对方收据（注明件数、金额），市内运杂费由送货员付款开单报销（注明次数、金额）

8、费用报销程序

各办费用单据要分类粘贴，由经手人签字，主任预审签字后先行报销，经财务部门审核并经分公司经理签字后确认，如有不合理支出，分公司有权追回所报金额并予以批评，开拓部人员费用不得办事处报销。各部门都要本着节约的原则去开展各项业务。

三、现金的管理

各办主任不得掌管现金及存折，出纳人员必须将个人现金与办事处现金分开，确保帐面金额与实有金额相符。分公司经理与财务部不定期抽查，如发现帐实不符、白条抵库等现象，出纳员不能给出合理说明的将视情节轻重予以处罚。现金帐不得涂改、挖补、乱擦，如记错可在该行划红线并加盖私章，于下行重新填写，现金收付均要编号并加盖"现金收讫、付讫"章，存折要定期销户，结出利息上缴办事处，出纳必须将汇款单传至分公司，3月起工资由分公司统一发放，外销员每月500元，副主任以上每月1000元，余额年底集中发放。

四、仓库管理

1、清单的保管：每批货到首先要取出清单，不得再出现清单随货发到代理商造成办事处在价格上处于被动的局面及使财务人员核算利润时可能出现误差。

2、货物的入库：仓管员收货收货时开具入库单，如与清单有差异要另填差异报告单以备查验和调整。

3、仓库进度表的编制：仓库根据商场（专卖店）的补码单配货，

登录仓库出库登记簿，据此开送货单，送货员核对无误交付营业员验收签字后将仓库联交给仓库员，仓库员再据此和入库单一同做进出库日报表，最后登记进度表。每日进出库报表均要在当天晚上18：00前传至分公司，由分公司输入电脑存档。分公司不定期对各仓库进行实际盘点或与进度表核对，如有误仓管员要直接向经理解释清楚。

另外商场调价和代理商冲价，赠送他人都要经主任签字并单独开单，送商场专卖店的配件也要单独开单，移库单项目填完整不得涂改，要加盖作废章后重开。专卖店领取小票时办事处要登记起讫号码和本数，每开一本就要上交注销；公司人员禁止在商场或专卖店收取厂价，特殊情况下收取厂价的可由仓库补给商场同货号鞋，再由仓库开零售单，若仓库无此货号鞋，再由仓库开零售单，若仓库无此货号，方可予以冲红。

五、处罚规定

1、仓库收货时未根据实际数开具入库单或验收入库调整单的将仓管员处以50元罚款。

2、库盘点时双数相差5双以上的仓库管理员如无合理解释，要赔偿所少双数的双倍金额。

3、特殊情况收取厂价（商场）冲红的要和调货冲红分开开单注明，未按规定的每次对送货员处罚20元。

4、现金帐不按规定或更改错帐的每处以10元对出纳进行处罚。

5、如有未经审批的个人借款，一经发现除予以追缴外还要对出纳员予以借出金额的10%罚款。

6、费用票据票面涂改或没有分类粘贴的不予以报销，否则对出纳员进行票面金额的10%的处罚。

7、各专卖店不按规定填写各种报表的对店长处罚50元，专卖店随意坐支现金的对店长处以坐支金额的10%罚款。

8、送货员不按规定开具移货单或乱涂改移货单，发现一处罚款10元。其他违反管理细则规定的条款的将视情节轻重另行处罚。

以上规定从9月1日起生效。

分公司管理制度 篇八

第一章总则

第一条为进一步加强zz石油（集团）工贸有限公司油品调运分公司（以下简称“油品调运分公司”或“公司”）数质量管理，促进数质量管理工作制度化、程序化、规范化，根据国家法律、法规和z石油集团，工贸公司的规定，制定本而制度。

第二条管理目标：坚持“人人有责，有岗必有责”的安全生产原则，确保油品运输安全，油品数量准确，油品实物帐表真实、完整，帐帐相符、帐实相符、帐表相符，降低油品损耗；确保油品进、出、存各环节质量检验数据准确、及时。

第二章组织机构及职责

第三条调度管理部、安全质监部是数质量管理的主要负责部门。调度管理部定期统计分析调运量的完成情况，负责和承运商及客户核对调运量，处理发生的数量问题。安全质监部负责监督装卸车及运输环节产品数质量情况，并处理质量纠纷。

第四条大车队、两站是数质量管理的"监督部门，负责监督装卸车环节的产品数质量情况。一旦发现数质量问题，第一时间报备调度管理部及安全质监部。

第三章数质量监督

第五条装车前，检查运输车辆罐体和槽车清洗情况，确保罐体和槽车不会污染油品，对于不符合要求的运输车辆不予装车。

驻站、石脑油、液化气、聚丙烯工作人员及司机应配合各炼油厂工作人员检查油品质量，确保装运油品质量合格，并对前三车取样、留样。并监督炼厂施封过程，在装车过磅之后收集票据，并第一时间上传至物流安全监控平台。

第六条运输途中，gps监控人员在监控时发现有违规行为，应及时制止并发送短信，并将实情详细记录报公司。依据违规实情按公司相关规定，给于处罚。

安全质监部应安排人员不定期在运输途中抽查承运车辆，预防数质量问题发生。

第七条卸车时，各驻站、石脑油卸油班及液化气站工作人员，根据票据统计卸油（气）的数质量，配合各炼厂检查车辆铅封，并将票据上传至物流安全监控平台。

第四章票据传递及运量核实

第八条各工作站，在车辆装车离开驻站点之前，收集调出票据，在车辆卸车之后，收集调入票据。并按月将调入调出数据分类整理，并上交财务资产部。

第九条各工作站负责每天与炼厂核实前一天的调运量，每月与承运车队核对调运量；财务资产部负责每月与客户、承运商核对调运量。如果出现数量问题，及时上报相关部门及领导。

第十条对票据填写、传递、数据统计及运量核实的具体要求参照统计核算制度。

第五章数质量纠纷处理

第十一条出现数质量纠纷时，由安全质监部负责根据gps监控，有关票据及物流安全监控平台调查原因。

若为数量问题，超出允许损耗范围，需要分别与炼厂及车队核对装卸量，并调查gps监控录像以及物流安全监控平台的影像资料，确定是调运途中的问题，对于承运车对，按照合同条款对承运车队进行处罚，对于自有车辆按照超出损耗量对炼厂进行赔偿，并对驾驶员做出处罚。

若为质量问题，首先要求炼厂对调运油品及留样进行二次化验，如果二次化验显示调入调出结果不一致，调查gps监控录像及物流安全监控平台的影像资料，确定是调运途中的问题，对于承运车对，按照合同条款对承运车队进行处罚，对于自有车辆按照超出损耗量对炼厂进行赔偿，并对驾驶员做出处罚。

第十二条所有数质量纠纷处理之前，都要编写数质量纠纷处理方案并由安全质监部主任交由分管领导审批之后，方可按照方案进行处理。

第六章附则

第十三条本制度由安全质监部负责解释。

第十四条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和集团公司相关规定执行。

第十五条本制度自颁发之日起施行

分公司管理制度 篇九

分公司财务管理制度

第一部分总则

第二部分财务管理制度

第三部分财务组织管理

第四部分财务人员管理

第五部分资金计划管理

第六部分财务报表管理

第七部分资金管理

第八部分财产物资的管理

第九部分发票管理

第十部分费用报销管理

第十一部分附则

第一部分总则

第一条为加强与规范分公司财务管理与会计核算，规范企业各项经济行为，保证资金安全与完整，防范各种经营风险与财务风险，根据《会计法》《企业会计准则》以及《公司财务管理制度》的规定，结合实际情况，特制定本办法。

第二条本办法中的分公司指公司辖属的分公司。

第二部分财务管理制度

第三条财务管理制度统一

1、分公司的财务管理制度，由总公司财务部根据公司财务管理实际情况，统一制定并颁发。

2、各分公司必须执行总公司颁发，与各分公司有关的各项财务管理制度。

第四条财务人员管理统一

1、分公司财务人员由总公司财务部负责招聘、任命、培训及解聘，分公司不能擅自招聘、解聘财务人员，但分公司可以推荐财务人员，经总公司财务部复试后决定是否录取。

2、财务人员的绩效考核由总公司财务部和分公司共同进行，其中总部财务部考核财务工作绩效，占30%考核权重；分公司考核占70%考核权重。

第五条会计核算方法统一

1、分公司的会计核算遵循国家制定的会计准则，会计核算方法合法、操作规范、结果真实。

2、分公司的会计核算制度统一由总公司财务部制定，统一接受监督审计。

第六条财务会计报表统一

在财务会计报表的种类、格式、项目、要求上统一，为总公司报表合并奠定基础。

第三部分财务组织管理

第七条分公司设财务部，作为分公司财务管理的职能部门。

第八条分公司总经理和总公司财务部对分公司财务部的管理，必须依据相关的管理制度行使管理权利。

第九条各分公司财务部隶属总公司财务部。

第十条分公司财务部实行双重管理，行政事务上接受分公司总经理管理，业务上接受总公司财务部管理，并接受总公司财务部的检查。

第十一条分公司财务部的基本编制为2人，设财务主管兼会计1名，出纳1名。

第十二条分公司财务部及财务负责人向分公司总经理及总公司财务部同时负责并汇报工作。

第十三条分公司总经理与总公司财务部对财务部的管理出现分歧时，财务部首先应绝对服从总公司财务部的管理。

第四部分财务人员管理

第十四条财务人员职业道德。

1、财务人员应在任何时候都维护公司的利益，忠心耿耿，办理会计事项必须严守纪律，保守机密。做到不该知道的事不问，不该说的话不说。不能私自向外界提供或者泄露公司的会计信息。

2、各级财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。对弄虚作假的经济活动，一经发现问题，应及时向上级领导书面报告，并请求查明原因，做出处理。

3、对财务人员监守自盗，徇私舞弊，弄虚作假，散布有损于公司的不负责任的言论，一经发现立即辞退，并追究其责任。

4、财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务人员办理交接手续，由上级财务监交。

第五部分资金计划管理

第十五条资金计划编制办法

1、各分公司资金计划由分公司财务负责人根据工程进度情况、日常发生的经营费用、材料付款情况、施工队付款情况、车间工费工资、以及其它事项等，编制月度资金收支计划，并经总经理复核和签字确认；

2、各分公司部门负责人，需要向财务负责人提供准确或接近于准确的收支项目计划及其相应的金额和备注事项等，以便于财务部门编制月度资金计划；

3、总公司财务部收到各分公司资金计划表按规定进行审批后，回传到各分公司执行。

第十六条月度资金计划要求

1、各分公司财务负责人必须于每月3号前完成《月度资金计划》电子档发送至总公司____________项目办公室，并将经分公司总经理签字确认的《月度资金计划》及《分周资金计划》发送至总公司财务部。

2、分公司财务负责人，分公司总经理及其他参与计划工作的数据资料提供人，如因错报，漏报，误报，拖延等造成财务计划上报工作未能如期按质完成的，当月的资金不予支付。

第六部分财务报表管理

第十七条各分公司每月需向总公司财务部报送以下报表

1、分公司月度财务报表

2、应收账款项目一览表

3、项目收支平衡表

4、施工队进度、付款一览表

4、发票台账、外经证台账

5、内控指标完成情况表

6、分公司财务人员考核表

第十八条为了便于总公司合并财务报表，各分公司财务报表的格式必须按照总公司财务部制定的格式编制。

第十九条财务报表上报的要求

1、每月最后一天（遇节假日顺延）下班前将月度财务报表电子档发送至总公司财务部，半年度、年度财务报表为半年度、年度次月3日前上报。

2、项目收支平衡表、应收账款项目一览表、施工队进度付款一览表及内控指标完成情况表每月5日前发送至总公司财务部。

3、分公司财务人员考核表每月_____日前发送至总公司财务部。

4、每月_____日-_____日总公司与分公司财务核对各类往来账目，保证双方往来账相互一致。

5、各分公司财务负责人，分公司总经理及其他参与财务报表工作的数据资料提供人，如因错报，漏报，误报，拖延等造成财务报表上报工作未能如期按质完成的，根据责任分别对责任当事人责令通报，并根据考核方案进行相应考核。

第七部分资金管理

第二十条分公司的每日的现金余额不得超过1万元，超过库存限额的现金应缴存银行。

第二十一条现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；结算起点以下的零星开支等。超出结算起点的现金支出，应报总经理审核批准。

第二十二条一切现金收支都必须有合法原始凭证，严禁以白[]条抵库或不符合财务制度的凭证做费用报销凭证，私设“小金库”、帐外帐。

第二十三条现金的支出必须由财务负责人、总经理签字方可付款。

第二十四条出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金，不得挪用现金，财务部负责人必须定期或不定期对库存现金进行抽查，并在《资金盘点表》签名确认，以保证帐实相符。

第二十五条银行账户印鉴的使用实行分管制；即：财务章由会计保管，私章由出纳保管，不准１人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

第二十六条分公司会计应根据银行对账单，及时编制银行余额调节表，以保证银行存款账面余额与银行对账单调节相符，如不符，应及时查明原因。

第八部分财产物资的管理

第二十七条分公司的财产物资包括生产设备、生产工具、办公设施、生活设施、通讯设施、办公用品以及其他资产。

第二十八条分公司总经理对分公司的有形资产的安全、完整负完全责任。

第二十九条分公司的财产物资实行“实物与帐薄分开管理”原则。指定专人负责财产物资的管理并登记实物数量，财务负责财务物资帐薄的记录，二者交叉控制。

第三十条分公司财务负责人对财产物资负有管理责任，应亲自参与财务物资的验收、监督、与抽查。

第三十一条必须定期组织对现有财产物资进行实物盘点，有保管实物资产的部门每月进行自查，财务部定期或不定期进行抽查。

第三十二条财务抽查时，财务部作为负责部门，应在盘点计划、盘点会议、盘点方法上严格、重视，确保盘点质量。

第三十三条处臵报废固定资产前，必须填写《固定资产报废申请》，说明固定资产购臵的时间，使用的年限，报废的原因，经固定资产使用部门负责人、分公司总经理审批后，才能办理报废手续。

第九部分发票管理

第三十四条分公司财务人员凭发票领购簿，向主管税务机关领购发票。

第三十五条各分公司由会计主管或者指定的专人进行发票的开具，发票内容应真实有效，并加盖单位财务印章或发票专用章，任何人不得转借、转让、xx发票，不得虚开、乱开发票，对作废的发票需加盖“作废”字样，并保存完整。

第三十六条已开具的发票由会计主管负责统一保管，不得损毁发票，发票存根联和发票登记簿应当保存5年。

第三十七条各分公司要定期对发票进行检验，以防止偷盗、防火、潮湿及不经常使用发票时防虫、防鼠咬、防丢失等措施，加强安全保卫。

第三十八条各分公司要建立发票使用登记制度。

第三十九条对于总部代开的发票，应按工程项目详细登记备查账。

第十部分费用报销管理

第四十条费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”列明：费用的性质、用途、金额，报部门经理审批同意后，报分公司总经理审批后方可执行。对个人借款的原则，欠款不清，后款不借，借款人应及时到财务部门办理核销手续。

第四十一条费用发生的过程中，原则上需由两人或两人以上人员参与执行，并相互监督和共同承担责任。

第四十二条费用发生中，当事人应取得费用的相关单据，如因未取得合法的票据而遭到财务人员剔出的部分支出，原则上由当事人自行负责，公司原则上不予承担。

第四十三条费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的相关票据，按照公司统一的费用报销凭据分类粘贴，并在附件栏注明票据张数。对于粘贴不规范，单据不清晰的，财务有权要求对方改正，不改正的有权予以拒绝报销。

第四十四条当事人将粘贴整齐，填写完整的费用报销单交由部门经理进行审批，部门经理重点对费用发生的真实性、合理性进行审查并签字。

第四十五条当事人将部门经理审批签字的报销单交财务审核，财务人员应重点对费用报销单后附原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算予以符合并签字，最后由分公司总经理审查和审批。

第四十六条当事人凭签字齐全的报销单，交出纳领取资金，出纳应对报销单进行审核，重点查看报销单有无涂改、费用的计算是否正确，后附的发票是否合法，审批手续是否齐全，审核无误后方可付款。

第十一部分附则

第四十七条本管理办法自公司批准之日起实施。

以上就是小编为大家整理的9篇《分公司管理制度》，希望对您有一些参考价值。